德龙汇能: 第十三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

发布日期：2025-05-25 09:39    点击次数：107

（原标题：第十三届董事会第十五次会议决议公告）

德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会第十五次会议通知于2025年5月8日以邮件等方式发出，并于2025年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

会议审议通过了两项议案：

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名朱明先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-035）。本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任朱明先生为公司总裁。公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-035）。本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

备查文件包括第十三届董事会第十五次会议决议和第十三届董事会提名委员会第三次会议决议。特此公告。德龙汇能集团股份有限公司董事会二○二五年五月十日。